NewsBTC сообщает, что Минфин США 5 ноября ввёл санкции против четырёх человек и 41 организации, которые, по версии ведомства, поддерживали сеть Prince Group. Также под ограничения попал гражданин Малайзии, обвиняемый в управлении другой сетью мошенников на Мадагаскаре.
Американские власти связывают фигурантов с офшорными компаниями, сокрытием конечных владельцев и услугами для ранее попавших под санкции руководителей. Описанные схемы включали инвестиционный обман и другие виды мошенничества в интернете.
Расследование затрагивает не только криптовалютные адреса: движение средств могло проходить через банки и платёжные приложения, а компании и посредники — помогать скрывать владельцев и доходы. Обвинения изложены властями и не означают, что каждый сотрудник или клиент названных организаций причастен к преступлениям.