NewsBTC rapporte que le Trésor américain a sanctionné, le 5 novembre, quatre personnes et 41 entités qui, selon le ministère, soutenaient le réseau Prince Group. Un ressortissant malaisien accusé de diriger un autre réseau d’escrocs à Madagascar figure également parmi les personnes visées.
Les autorités américaines établissent un lien entre les personnes visées et des sociétés offshore, la dissimulation des bénéficiaires effectifs ainsi que la fourniture de services à des dirigeants déjà sanctionnés. Les montages décrits comprenaient des escroqueries à l’investissement et d’autres formes de fraude en ligne.
L’enquête ne porte pas uniquement sur les adresses de cryptomonnaies : les fonds auraient pu transiter par des banques et des applications de paiement, tandis que des entreprises et des intermédiaires auraient contribué à dissimuler les propriétaires et les revenus. Les accusations ont été formulées par les autorités et ne signifient pas que chaque employé ou client des organisations citées ait participé à des activités criminelles.