NewsBTC informa de que el 5 de noviembre el Tesoro de EE. UU. sancionó a cuatro personas y 41 entidades que, según el organismo, apoyaban la red Prince Group. Las restricciones también afectan a un ciudadano malasio acusado de dirigir otra red de estafadores en Madagascar.
Las autoridades estadounidenses vinculan a los implicados con empresas extraterritoriales, la ocultación de los propietarios finales y la prestación de servicios a directivos sancionados anteriormente. Los esquemas descritos incluían fraudes de inversión y otros tipos de estafas en internet.
La investigación no se limita a las direcciones de criptomonedas: los fondos podrían haberse movido a través de bancos y aplicaciones de pago, mientras que empresas e intermediarios podrían haber ayudado a ocultar a los propietarios y los ingresos. Las acusaciones fueron formuladas por las autoridades y no implican que todos los empleados o clientes de las organizaciones mencionadas sean cómplices de delitos.