NewsBTC berichtet, dass das US-Finanzministerium am 5. November Sanktionen gegen vier Personen und 41 Organisationen verhängt hat, die nach Auffassung der Behörde das Netzwerk der Prince Group unterstützt haben. Von den Beschränkungen betroffen ist außerdem ein malaysischer Staatsbürger, dem vorgeworfen wird, ein anderes Betrugsnetzwerk auf Madagaskar geleitet zu haben.
Die US-Behörden bringen die Betroffenen mit Offshore-Unternehmen, der Verschleierung der wirtschaftlich Berechtigten und Dienstleistungen für Führungskräfte in Verbindung, die bereits zuvor sanktioniert worden waren. Zu den beschriebenen Methoden gehörten Anlagebetrug und andere Arten von Online-Betrug.
Die Ermittlungen betreffen nicht nur Kryptowährungsadressen: Geldflüsse könnten auch über Banken und Zahlungs-Apps abgewickelt worden sein, während Unternehmen und Vermittler dabei geholfen haben könnten, Eigentümer und Einnahmen zu verschleiern. Die Vorwürfe stammen von den Behörden und bedeuten nicht, dass alle Mitarbeiter oder Kunden der genannten Organisationen an Straftaten beteiligt sind.