Биржа несоблюдала меры AML и KYC, услугами площадки пользовались клиенты из США.
Пока один источник
Криптобиржа KuCoin и ее основатели привлечены к уголовной ответственности за нарушение Закона о банковской тайне и нелицензированных операциях по переводу денег
№ 0208Опубликовано Обновлено 1 мин чтения
Telegram
Полную версию читайте в Telegram
Расширенные подробности, ссылки и обновления публикуются в нашем канале.
Источники
Связанные материалы
Регулирование
Поддержка перпетуальных фьючерсов администрацией Трампа тревожит Уолл-стрит
Reuters пишет, что поддержка перпетуальных фьючерсов администрацией Трампа вызвала обеспокоенность у представителей Уолл-стрит. Сообщение указывает на опасения традиционного финансового сектора по поводу рисков, связанных с такими контракт…
Читать →Регулирование
Block раскрыла предложенный платёж DOJ на $764 млн по делу AML
Block сообщила о соглашении в принципе с DOJ по претензии к программе противодействия отмыванию денег. Общая сумма возможного урегулирования составляет примерно $964 млн, а ожидаемый чистый платёж после зачётов — около $764 млн. NewsBTC со…
Читать →Регулирование
Европейский союз сформировал специализированную рабочую группу для противодействия обходу антироссийских санкций посредством использования криптовалют
В течение 12 месяцев данная структура будет осуществлять мониторинг подозрительных операций, уделяя приоритетное внимание российским криптографическим сетям, в частности сети A7 и связанному с ней токену A7A5.
Читать →